通用电梯: 第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：300931 证券简称：通用电梯 公告编号：2024-045

通用电梯股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2024年12月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
2. 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，公司拟定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。
3. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

6. 为保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利进行，特制定《通用电梯股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
7. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

9. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

10. 为了具体实施公司2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜。
11. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

13. 审议通过《关于本次董事会后暂不召开公司股东大会的议案》

14. 根据公司实际情况，董事会决定暂不召开股东大会。董事会将另行发布召开股东大会的通知，审议需提交股东大会审议的议案。
15. 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
16. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。 通用电梯股份有限公司董事会 2024年12月21日