中原高速: 河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告）

河南中原高速公路股份有限公司第七届董事会第三十三次会议于2024年12月20日上午以通讯表决方式召开，应出席董事10人，实际出席10人，会议由董事长刘静主持。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于投资福建时代泽远股权投资基金项目的议案》。同意公司出资3亿元投资福建时代泽远股权投资基金，授权公司总经理代表公司签署《福建时代泽远股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。该事项无需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。同意杨少军先生为公司非独立董事候选人，任期至第七届董事会届满。非独立董事候选人的简历附后。本议案需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

特此公告。河南中原高速公路股份有限公司董事会2024年12月21日

非独立董事候选人简历：杨少军，男，1975年出生，中共党员，高级会计师，财务会计专业学士。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司党委委员、财务总监。曾任宜昌船厂会计，宜昌船厂财务处副处长，长航集团船舶工业部财务主管，长航集团船舶重工总公司财务部主管，长航集团船舶重工总公司财务部部长助理，长航集团船舶重工总公司财务部副部长，长航集团船舶重工总公司财务部部长，南京金陵船厂有限公司党委委员、财务总监，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部副部长兼总经理，长航集团武汉对外经济技术合作有限公司财务部部长兼总经理。