东航物流: 东航物流第三届董事会2024年第1次例会决议公告内容摘要

（原标题：东航物流第三届董事会2024年第1次例会决议公告）

证券代码：601156 股票简称：东航物流 公告编号：临 2024-063

东方航空物流股份有限公司第三届董事会 2024年第 1次例会于 2024年 12月 20日以现场结合通讯方式召开，应出席董事 11人，实际出席董事 11人。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举郭丽君为公司董事长，任期三年。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》 同意第三届董事会各专门委员会委员由以下人员担任： 战略委员会：郭丽君（主任委员）、张渊、东方浩、陈颂铭、朱坚 审计委员会：赵蓉（主任委员）、季卫东、陈颂铭、宁旻、朱坚 提名委员会：凌鸿（主任委员）、赵蓉、季卫东、王忠华、朱坚 薪酬与考核委员会：季卫东（主任委员）、凌鸿、赵蓉、张渊、朱坚 安全与环境委员会：王建民（主任委员）、王忠华、陈颂铭、凌鸿、朱坚

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 同意聘任王建民担任公司总经理，任期三年。

四、审议通过《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》 同意聘任钟中、姚强为公司副总经理，刘小梅为公司总会计师兼财务总监，万巍为公司总经理助理，叶萌为公司总法律顾问，上述人员任期三年。

五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》 同意聘任万巍为公司董事会秘书，范济忠为公司证券事务代表，上述人员任期三年。

六、审议通过《关于优化公司人力资源管理体系的议案》

七、审议通过《关于恢复缴纳中国东航集团企业年金的议案》

八、审议通过《关于公司高级管理人员 2023年度经营业绩考核结果评定及薪酬兑现的议案》 关联董事王建民回避该议案的表决。

本次董事会听取了《公司 2025年度董事会重要事项年历》。