海尔智家: 北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于海尔智家股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

1. 股东大会的召集和召开
2. 2024年10月29日，公司召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
3. 2024年10月30日，公司在上海证券交易所网站发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
4. 2024年10月29日，公司以海外监管公告形式在德国信息披露平台发布了《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》；2024年11月26日，公司在德国联邦公报及德国信息披露平台刊登了《海尔智家股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的邀请函》。
5. 2024年10月29日，公司在香港联合交易所网站公布了《2024年第一次临时股东大会通告》。
6. 2024年第一次临时股东大会现场会议于2024年12月20日14:00在青岛市崂山区海尔科创生态园人单合一研究中心召开，该现场会议由李华刚主持。

7. 本次股东大会的网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过上海证券交易所网络投票系统的投票时间为本次股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为本次股东大会召开当日的9:15-15:00。

8. 出席本次股东大会人员及会议召集人资格

9. 出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共50名，代表有表决权股份4,819,840,306股，占公司有表决权股份总数的51.70%。
10. 参与本次股东大会网络投票的A股股东共2,375名，代表有表决权股份4,399,093,116股，占公司有表决权股份总数的47.19%。
11. 出席公司本次股东大会的D股股东共43名，代表有表决权股份108,482,627股，占公司有表决权股份总数的1.16%。
12. 出席公司本次股东大会的H股股东及股东代表共2名，代表有表决权股份2,131,425,555股，占公司有表决权股份总数的22.86%。

13. 本次股东大会的召集人为公司董事会。

14. 本次股东大会的表决程序及表决结果

15. 本次股东大会审议的议案为《海尔智家股份有限公司关于接受表决权委托暨关联交易的议案》。
16. 表决结果：通过。
17. 其中，中小投资者3,393,411,528股同意，3,551,792股反对，8,003,578股弃权。

18. 关联股东海尔集团公司、海尔卡奥斯股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）、Haier International Co., Limited、HCH(HK) INVESTMENT MANAGEMENT CO., LIMITED已对该项议案回避表决。

19. 结论意见

20. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。