天山股份: 2024年第七次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第七次临时股东大会决议公告）

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024－089

天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议公告

特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1. 会议日期： - 现场会议时间：2024年 12月 20日 14:30 - 网络投票时间：2024年 12月 20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024年 12月 20日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年 12月 20日 9:15至 15:00的任意时间。 2. 会议召集人：公司第八届董事会 3. 会议主持人：公司董事长刘燕 4. 现场会议地点：上海市浦东新区世博馆路 70号中国建材大厦会议室。 5. 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定。

二、会议的出席情况 出席本次股东大会的股东及股东代理人共 442人，有效表决权股份总数为5,946,362,389股，占公司有表决权股份总数的 83.6280%。

三、提案审议表决情况 1. 关于拟续聘会计师事务所的议案 - 同意 5,944,517,035股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9690％； - 反对 1,537,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0259％； - 弃权308,128股（其中，因未投票默认弃权17,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0052％。 - 审议结果：该提案获本次股东大会通过。

1. 关于 2025年日常关联交易预计的议案
2. 2.01 中国建材集团有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
   • 同意 175,353,607股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0645％；
   • 反对 1,348,426股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7618％；
   • 弃权 307,500股（其中，因未投票默认弃权 2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1737％。
   • 审议结果：该提案获本次股东大会通过。
3. 2.02 中建西部建设股份有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
   • 同意 5,944,679,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9717％；
   • 反对 1,346,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0227％；
   • 弃权336,000股（其中，因未投票默认弃权13,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057％。
   • 审议结果：该提案获本次股东大会通过。
4. 2.03 甘肃祁连山水泥集团有限公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
   • 同意 5,944,645,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9711％；
   • 反对 1,373,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231％；
   • 弃权343,800股（其中，因未投票默认弃权20,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。
   • 审议结果：该提案获本次股东大会通过。
5. 2.04 安徽海中环保有限责任公司及其所属公司 2025年日常关联交易预计
   • 同意 5,944,548,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9695％；
   • 反对 1,484,026股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0250％；
   • 弃权329,900股（其中，因未投票默认弃权15,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
   • 审议结果：该提案获本次股东大会通过。
6. 2.05 浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司2025年日常关联交易预计
   • 同意 5,944,555,563股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9696％；
   • 反对 1,476,926股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0248％；
   • 弃权329,900股（其中，因未投票默认弃权25,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0055％。
   • 审议结果：该提案获本次股东大会通过。

四、律师出具的法律意见 北京市嘉源律师事务所王名扬律师、左雨晴律师出席本次会议，该所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件 1. 天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会决议 2. 北京市嘉源律师事务所《关于天山材料股份有限公司 2024年第七次临时股东大会的法律意见书》

天山材料股份有限公司董事会 2024年 12月 20日