（原标题：南京新百2024年第二次临时股东大会资料）
南京新街口百货商店股份有限公司2024年第二次临时股东大会资料
会议信息 - 时间：2024年12月26日14点00分 - 地点：南京市秦淮区中山南路1号南京中心23楼多功能厅 - 召集人：公司董事会 - 出席人员：2024年12月23日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人；公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师 - 表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
会议议程 1. 主持人宣布现场会议开始 2. 宣读、审议如下议案 - 非累积投票议案： - 1. 关于更换会计师事务所的议案 - 累积投票议案： - 2.00. 关于补选第十届董事会非独立董事的议案 - 2.01. 选举蔡邕先生为第十届董事会董事 3. 投票表决前宣布出席现场会议股东人数、代表股份数 4. 推选监票人（2名股东代表、1名监事） 5. 出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案投票表决 6. 工作人员统计现场表决结果，宣读现场表决结果 7. 宣读现场和网络投票表决结果 8. 江苏泰和律师事务所对本次股东大会宣读法律意见书 9. 2024年第二次临时股东大会闭幕
议案一：关于更换会计师事务所的议案 - 拟聘任会计师事务所基本情况： - 机构信息： - 机构名称：北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙） - 成立日期：2020年12月10日 - 注册地址：北京市东城区建国门内大街18号恒基中心办一910单元 - 执业资质：11010375 - 组织形式：特殊普通合伙 - 是否曾从事证券服务业务：是 - 人员信息： - 首席合伙人：郑鲁光 - 合伙人数量（截至2023年12月31日）：52人 - 注册会计师人数（截至2023年12月31日）：255人；有75名注册会计师从事过证券服务业务 - 从业人员总人数：794人（含CPA人数） - 业务规模： - 2023年度收入总额（经审计）：23,298.59万元 - 2023年度审计业务收入（经审计）：15,992.54万元 - 2023年度证券业务收入（经审计）：6,467.64万元 - 2023年度上市公司审计客户家数：0家 - 2023年度挂牌公司审计客户家数：91家 - 2023年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、租赁和商务服务业 - 2023年度上市公司审计收费：0万元 - 2023年度挂牌公司审计收费：1,154.8万元 - 本公司同行业上市公司审计客户家数：0家 - 投资者保护能力： - 职业风险基金上年度年末数：2,721.57万元 - 职业责任保险累计赔偿限额：5,000.00万元 - 诚信记录： - 中名国成近三年（2021年至今）不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况 - 从业人员近三年（2021年至今）因执业行为受到监督管理措施2次，涉及人员胡秀芳、陆顺飞 - 项目成员信息： - 项目合伙人：李继军 - 签字注册会计师：孔红 - 项目质量控制复核人：苗树东 - 审计收费： - 2023年年报审计费用：450万元 - 内部控制审计费用：30万元 - 2024年年报审计费用：330万元 - 内部控制审计费用：30万元 - 拟变更会计师事务所的情况说明： - 前任会计师事务所：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） - 上年度审计意见：标准无保留意见 - 变更原因：苏亚金诚受到中国证券监督管理委员会的行政处罚，基于谨慎性原则，为保障公司年报审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要 - 公司与前后任会计师事务所的沟通情况：已与拟聘任的会计师事务所和前任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所目前均无异议 - 拟变更会计师事务所履行的程序： - 董事会审计委员会意见：同意聘请中名国成为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构 - 董事会审议情况：2024年12月9日第十届董事会第十四次会议审议通过 - 生效日期：自公司股东大会审议通过之日起生效
议案二：关于补选第十届董事会非独立董事的议案 - 候选人简历： - 蔡邕，男，1981年出生，中国国籍，中国人民大学管理学学士，清华大学经济管理学院工商管理硕士，北京大学历史学系世界史专业博士研究生 - 曾任：神州数码控股有限公司金融风险总监、资金总经理、金融服务副总裁，中国联通旗下联通凯兴股权投资管理有限公司创始合伙人 - 现任：北京杉石投资管理有限公司董事长 - 未持有南京新百股份，不存在与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间的关联关系，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形
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