中广天择: 中广天择2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中广天择2024年第二次临时股东大会会议资料）

中广天择传媒股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 12月 30日 15:00 会议地点：长沙市开福区月湖街道鸭子铺路 46号中广天择 4楼 V9会议室

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始，报告股东现场到会情况，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员及见证律师； 2. 主持人介绍股东大会须知； 3. 审议议案： - 议案一：《关于公司 2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案》 - 议案二：《关于公司 2025年度银行融资及相关授权的议案》 4. 股东对提交会议审议的各项议案发言； 5. 主持人或董监高答复股东关于提交本次会议审议的各项议案的询问； 6. 主持人提请股东投票表决； 7. 主持人宣读本次股东大会各项议案表决结果； 8. 律师发表本次股东大会见证意见； 9. 与会董事、监事、董事会秘书在股东大会决议和记录上签名； 10. 主持人宣布大会结束。

议案一资料： 关于公司 2025年度使用自有闲置资金进行投资理财的议案 具体内容详见 2024年 12月 13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中广天择传媒股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》。

议案二资料： 关于公司 2025年度银行融资及相关授权的议案 为了满足公司生产经营和业务发展需要，实现公司长远发展战略目标，公司及控股子公司 2025年度拟分别向各银行申请不超过 1亿元的授信额度，该等授信额度下的银行借款拟用于设备采购、补充项目用流动资金等。具体授信额度最终以各银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授权董事长彭勇先生代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。