云路股份: 2024年第三次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东大会决议公告）

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-051

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： ?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 20日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|43| | ---|---| | 普通股股东人数|43| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|43| | 普通股股东所持有表决权数量|85,983,263| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|71.6527| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|71.6527|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人，出席 11人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更 2024年度会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 85,969,574 99.9840 9,444 0.0109 4,245 0.0051

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 《关于变更 2024年度会计 师事务所的议 案》 4,847 ,373 99.718 3 9,444 0.1942 4,245 0.0875

（三）关于议案表决的有关情况说明 1.本次股东大会会议的议案 1对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所 律师：房立棠、丁伟 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。 青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会 2024年 12月 21日