厦钨新能: 厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-060

厦门厦钨新能源材料股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日 14点30分，福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司105会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司章程修订的议案》 - 议案2：《关于申请注册发行中期票据和超短期融资券的议案》 - 议案3：《关于为下属参股子公司提供融资担保的议案》 - 议案4：《关于公司2025年度日常关联交易预计额度的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东法定代表人亲自出席会议的，应持加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证明文件、法定代表人本人身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托其他代理人出席会议的，应持相关文件办理登记手续。 - 自然人股东本人出席会议的，应持股东账户卡原件、身份证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持相关文件办理登记手续。 - 登记方式：股东可直接到公司或通过信函、电子邮件或传真方式办理登记。 - 登记时间：2025年1月9日至2025年1月10日（工作日上午9：00—12：00，下午13：00—17：00）。 - 登记地点：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室。

六、其他事项 - 出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。 - 会议联系方式：会议联系人：汪超，联系电话：0592-3357677，传真号码：0592-6081611，电子邮箱：xwxn@cxtc.com，联系地址：福建省厦门市海沧区柯井社300号之一公司董秘办公室。

特此公告。 厦门厦钨新能源材料股份有限公司董事会 2024年12月21日