回天新材: 第九届董事会第二十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第二十六次会议决议公告）

证券代码：300041 证券简称：回天新材 公告编号：2024-73 债券代码：123165 债券简称：回天转债

湖北回天新材料股份有限公司第九届董事会第二十六次会议于2024年12月20日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案

2. 提名章力先生、王争业先生、冷金洲先生、赵勇刚先生、史襄桥先生、史学林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

3. 关于公司董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案

4. 提名刘浩先生、李燕萍女士、温世扬先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

5. 关于不向下修正“回天转债”转股价格的议案

6. 董事会决定本次不向下修正“回天转债”转股价格，同时自本次董事会审议通过次一交易日起至2025年6月20日，如再次触发“回天转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。

7. 关于新增为控股子公司提供担保额度的议案

8. 拟为安庆华兰科技有限公司提供不超过人民币1.5亿元的担保，增加后2024年度公司及子公司为合并报表范围内公司提供担保额度总计为不超过人民币21.5亿元。

9. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

10. 定于2025年1月6日召开公司2025年第一次临时股东大会。