（原标题：大庆华科股份有限公司第九届董事会2024年第二次临时会议决议公告）
证券代码：000985 证券简称：大庆华科 公告编号：2024033
大庆华科股份有限公司第九届董事会 2024年第二次临时会议决议公告
一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024年 12月 16日以电子邮件形式发出。 2、会议于 2024年 12月 20日 9：30以通讯表决的形式召开。 3、应参会董事 11名，实际参会董事 11名。 4、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，通过了《关于药业分公司机器设备资产挂牌交易和外围绿化带收储的议案》。内容详见公司 2024年 12月 21日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于转让药业分公司部分资产的公告》。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、第九届董事会独立董事专门会议 2024年第四次会议审核意见； 3、深交所要求的其他文件。
特此公告。 大庆华科股份有限公司董事会 2024年 12月 20日
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