博威合金: 国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见内容摘要

（原标题：国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见）

国信证券股份有限公司关于宁波博威合金材料股份有限公司部分募投项目延期的核查意见：

1. 募集资金基本情况：
2. 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,700万张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为人民币 1,700,000,000.00元。

3. 扣除相关费用后，募集资金净额为 1,686,750,943.40元。

4. 募集资金的使用情况：

5. 截至 2024年 11月 30日，募集资金投资项目的具体使用情况如下：

   • 3万吨特殊合金电子材料带材扩产项目：累计使用募集资金 17,330.91万元，投资进度 16.40%。
   • 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目：累计使用募集资金 18,018.35万元，投资进度 45.16%。
   • 1GW电池片扩产项目：累计使用募集资金 23,100.00万元，投资进度 100.00%。

6. 部分募投项目延期的具体情况及原因：

7. 2万吨特殊合金电子材料线材扩产项目原计划达到预定可使用状态日期为 2024年 12月，延期后达到预定可使用状态日期为 2025年 6月。

8. 延期原因包括：数字化优化、核心装备自研自制、新老产线的数字化融合等。

9. 项目建设的必要性和可行性：

10. 项目建设的必要性：顺应行业发展趋势，满足市场需求，提升公司核心竞争力。

11. 项目建设的可行性：符合国家产业发展政策，公司具备技术及管理优势，行业下游市场发展较好。

12. 项目预计收益：

13. 项目原预计达产后将每年新增营业收入 118,584万元、净利润 6,093万元。

14. 本次部分募投项目延期对公司的影响：

15. 延期是为了提升项目质量和综合竞争力，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

16. 相关审议程序及意见：

17. 公司第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》。

18. 监事会认为延期符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。

19. 保荐人核查意见：

20. 保荐人认为本次部分募投项目延期符合相关规定，未改变募投项目的实施主体、实施方式、募集资金投资用途，不存在损害股东利益的情形。