比依股份: 浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2024-077

浙江比依电器股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日13点30分，浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 - 议案2.00：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 - 议案2.01：发行股票的种类和面值 - 议案2.02：发行方式和发行时间 - 议案2.03：发行对象及认购方式 - 议案2.04：发行数量 - 议案2.05：定价基准日、发行价格及定价原则 - 议案2.06：募集资金用途 - 议案2.07：限售期安排 - 议案2.08：本次发行前滚存未分配利润的分配方案 - 议案2.09：上市地点 - 议案2.10：本次发行决议有效期限 - 议案3：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案》 - 议案4：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》 - 议案5：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 - 议案6：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 - 议案7：《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》 - 议案8：《关于公司未来三年（2025-2027年）股东回报规划的议案》 - 议案9：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》 - 议案10：《关于全资子公司中意产业园智能厨房家电建设项目相关信息调整的议案》

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 符合上述条件的个人股东持股东账户卡、身份证办理；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；法人股东持股东账户卡、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理；异地股东可以信函方式登记。 - 登记地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号公司会议室。 - 参会登记时间：2025年1月3日上午9:30-12:00，下午14:00-16:00。

六、其他事项 - 本次股东会为期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。 - 会议联系方式：联系地址：浙江省余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路88号；联系人：郑玲玲；电子邮箱：bydmb@biyigroup.com；联系电话：0574-58225758。 - 请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

特此公告。 浙江比依电器股份有限公司董事会 2024年12月21日