正和生态: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）

北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司将于2024年12月27日下午14:00召开2024年第二次临时股东大会，会议地点为北京市海淀区中关村东路1号院清华科技园科技大厦B座21层会议室。参会人员包括公司股东及股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

会议议程包括： 1. 会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员； 2. 会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量； 3. 会议主持人宣布会议开始； 4. 推选本次会议计票人、监票人； 5. 与会股东审议以下议案： - 议案1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 - 议案2：《关于续聘会计师事务所的议案》 6. 股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问； 7. 现场投票表决； 8. 休会、统计表决结果； 9. 宣布表决结果； 10. 见证律师宣读法律意见书； 11. 签署股东大会会议决议及会议记录； 12. 主持人宣布会议结束。

议案1：《关于调整募集资金投资项目内部结构的议案》 公司于2024年12月10日召开了第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目内部结构议案》。为了持续适应市场需求，使公司研发能力能够长期匹配战略发展方向，有效提高募集资金的使用效率，不断提升公司海洋生态修复产品研发和核心竞争力，同意公司调整募集资金投资项目——生态保护与环境治理研发能力提升项目的内部结构，在原有课题的基础上新增“活力海岸模式构建与示范应用”。

议案2：《关于续聘会计师事务所的议案》 公司于2024年12月10日召开了2024年第四届董事会审计委员会第六次会议、第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司原审计机构北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（现已更名为“北京德皓国际会计师事务所”）在担任公司审计机构期间坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽职责。考虑到公司审计需求的连续性，结合公司实际情况，公司拟续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。