光大银行: 中国光大银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中国光大银行股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

股票代码：601818 股票简称：光大银行 公告编号：临 2024-071

中国光大银行股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月7日（星期二） - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：中国光大银行股份有限公司（简称本行）董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月7日（星期二）9点30分，北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座三层会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月7日，交易时间段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；互联网投票平台为9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案名称及投票股东类型： - 1. 关于中国光大银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案的议案（A股股东、H股股东） - 2. 关于为关联法人中国光大环境（集团）有限公司核定授信额度的议案（A股股东、H股股东） - 3. 关于为关联法人光大证券股份有限公司核定综合授信额度的议案（A股股东、H股股东） - 4. 关于修订《中国光大银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案（A股股东、H股股东） - 5. 关于选举黄振中先生为中国光大银行股份有限公司第九届董事会独立董事的议案（A股股东、H股股东）

三、股东大会投票注意事项 - 特别决议议案：无 - 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、5 - 涉及关联股东回避表决的议案：2、3 - 涉及优先股股东参与表决的议案：无

四、会议出席对象 - 本行股东：股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行股东 - 本行董事、监事和高级管理人员 - 本行聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - A股股东登记手续：法人股东的法定代表人或委托代理人、个人股东或委托代理人需携带相关证件办理登记手续 - H股股东登记手续：详情请参见本行刊载于香港交易及结算所有限公司披露易网站及本行网站向H股股东另行发出的股东大会通知 - 现场登记时间：2024年12月31日（星期二）上午9:00-11:30，下午13:30-17:00 - 登记地点：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心A座1015室——中国光大银行董事会办公室

六、其他事项 - 出席本次现场会议的所有股东费用自理。

特此公告。 中国光大银行股份有限公司董事会 2024年12月20日