沃尔德: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-068

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日14点30分，嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 - 议案2：关于修订及制定公司治理制度的议案 - 议案3：关于修订《监事会议事规则》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 凡符合会议要求的公司股东，请持本人身份证及股东账户卡；如需委托他人代理的，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡，于2025年1月10日（上午8:00～11:30，下午13:00～17:00）到公司董事会办公室进行股权登记。 - 登记地点：公司董事会办公室（嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号） - 登记方式：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议；自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

六、其他事项 - 本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 会议联系方式：联系地址：嘉兴市秀洲区高照街道八字路1136号；邮政编码：314000；联系电话：0573-83821079；传真：0573-83589015；联系人：沈李思

特此公告。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2024年12月21日

附件1：授权委托书 授权委托书 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司： 兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月13日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号： 序号 非累积投票议案名称 同意反对弃权 1 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》及其附件的议案 2 关于修订及制定公司治理制度的议案 3 关于修订《监事会议事规则》的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。