中信建投: 第三届监事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届监事会第八次会议决议公告）

证券代码：601066 证券简称：中信建投 公告编号：临2024-074号

中信建投证券股份有限公司第三届监事会第八次会议于2024年12月20日以书面方式发出会议通知，同日在公司总部会议中心以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事6名，实际出席监事6名，其中现场出席的监事3名，以电话方式出席的监事3名（董洪福监事、李放监事和王晓光监事）。会议由公司监事会主席周笑予先生主持，公司相关高级管理人员列席会议。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于豁免监事会会议提前通知时限的议案，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。 2. 关于提名公司股东代表监事的议案，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。会议同意提请股东大会审议关于选举林煊女士担任公司股东代表监事的议案，并授权监事会以及由监事会转授权公司经营管理层，负责办理与林煊女士担任公司监事相关的备案等事项。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 关于推举公司监事会召集人的议案，表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。会议推举赵明监事为公司监事会召集人，负责在监事会主席空缺期间召集和主持监事会会议。该任职自监事会审议通过本议案之日起生效，至监事会选举产生监事会主席之日止。

附件：林煊女士简历 林煊女士，1972年2月生，本公司党委副书记、人力资源部行政负责人。林女士于2005年11月加入本公司，自2022年1月起担任人力资源部行政负责人。林女士目前还担任中国证券业协会人才发展委员会副主任委员、中国金融工会全国委员会委员。林女士曾任华夏证券股份有限公司投资银行部、并购业务部业务董事、总经理助理，本公司投资银行部总经理助理、总监、执行总经理、董事总经理，内核部行政负责人，职工代表监事。林女士自中国人民大学获得经济学学士学位，自中国人民银行研究生部（现清华大学五道口金融学院）获得经济学硕士学位，自中国社会科学院研究生院获得经济学博士学位。