石大胜华: 石大胜华第八届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：石大胜华第八届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：603026 证券简称：石大胜华 公告编号：临 2024-081

石大胜华新材料集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议于 2024年 12月 16日以邮件、电话方式向公司董事会全体董事发出第八届董事会第十一次会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于 2024年 12月 20日以现场加通讯表决方式在山东省东营市垦利区同兴路 198号石大胜华办公楼 A325室召开。 （四）本次董事会应出席的董事 9人，实际参与表决的董事 9人。 （五）本次董事会会议由董事长郭天明先生主持。

二、董事会会议审议情况 （一）通过《关于注销公司部分全资子公司的议案》 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于注销公司部分全资子公司的公告》（公告编号：临 2024-082）

（二）通过《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。 公司第八届董事会提名委员会第三次会议对公司《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》内容进行了认真的审核，一致同意《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》并提交公司董事会审议。具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《石大胜华关于补选独立董事的公告》（公告编号：临 2024-079）

特此公告。 石大胜华新材料集团股份有限公司董事会 2024年 12月 21日