亚光股份: 亚光股份：公司第三届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：亚光股份：公司第三届董事会第十七次会议决议公告）

证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2024-046

浙江亚光科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2024年12月20日在公司行政楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际到会董事9人。会议由公司董事长陈国华先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。

会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司董事会换届选举暨提名非独立董事候选人的议案》 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名陈国华先生、陈静波先生、叶军先生、周华先生、杨尚渤先生、胡富真先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

2. 《关于公司董事会换届选举暨提名独立董事候选人的议案》 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 同意提名周夏飞女士（会计专业人士）、邵雷雷先生、徐进先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

3. 《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》 审议结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司将于2025年1月10日在浙江温州经济技术开发区滨海园区滨海八路558号公司行政楼会议室召开2025年第一次临时股东大会。