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神马电力: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第五届董事会第二十一次会议决议公告)

证券代码:603530 证券简称:神马电力 公告编号:2024-141

江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月20日在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人,实际参会董事9人,董事长马斌先生主持会议。

会议审议通过以下议案:

  1. 关于聘任公司轮值总经理的议案
  2. 聘任张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理,三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责。
  3. 首任当值总经理为张文斌先生,当值期间自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。
  4. 表决结果:同意7票、反对0票、弃权0票;张鑫鑫先生、吴晶女士回避表决。

  5. 关于聘任公司副总经理的议案

  6. 聘任王鸭群女士、刘超先生为公司副总经理,任期与本届董事会一致。
  7. 表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理的公告》(公告编号:2024-142)。

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