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神马电力: 第五届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

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2024-12-20 22:35:21

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（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：603530 证券简称：神马电力公告编号：2024-141

江苏神马电力股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2024年12月20日在公司行政楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，董事长马斌先生主持会议。

会议审议通过以下议案：

关于聘任公司轮值总经理的议案
聘任张文斌先生、张鑫鑫先生、吴晶女士为公司轮值总经理，三人作为轮值小组成员通过集体决策机制共同履行总经理职责。
首任当值总经理为张文斌先生，当值期间自董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票；张鑫鑫先生、吴晶女士回避表决。
关于聘任公司副总经理的议案
聘任王鸭群女士、刘超先生为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见本公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于高级管理人员变更暨聘任轮值总经理、副总经理的公告》（公告编号：2024-142）。

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