空港股份: 空港股份第八届董事会第三次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：空港股份第八届董事会第三次临时会议决议公告）

证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-088

北京空港科技园区股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于 2024年 12月 20日在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号公司一层多媒体会议室召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议由公司董事长夏自景先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于向银行申请并购贷款并质押标的公司股权的议案》 公司拟以 7,442.00万元收购北京天利动力供热有限公司 100%股权。为推进股权收购事项的实施，公司通过自有资金加并购贷款方式筹集收购所需资金，意向合作银行为兴业银行股份有限公司北京顺义支行、北京银行股份有限公司顺义支行及中国建设银行股份有限公司北京顺义支行。具体贷款内容如下： 1. 并购贷款额度：不超过最终交易价款的 60%； 2. 并购贷款期限不超过 7年； 3. 并购贷款利率：不超过 5%； 4. 贷款增信方式： （1）如需第三方提供保证担保，将由公司控股股东北京空港经济开发有限公司提供连带责任保证担保； （2）如需对标的公司股权进行质押，收购事项完成后，公司将持有的天利动力的股权为本次并购贷款提供质押担保。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获准通过。

（二）《关于公司全资子公司向银行申请贷款的议案》 公司全资子公司北京空港天地物业管理有限公司因经营发展需要，向银行申请贷款，贷款额度合计最高不超过 900.00万元，具体内容如下： | 贷款银行 | 贷款金额 | 贷款利率 | 增信措施 | | --- | --- | --- | --- | | 中国工商银行股份有限公司北京顺义支行 | 不超过 500万元 | 不超过 2.45% | 由北京首创融资担保有限公司提供第三方连带责任保证担保，担保费率为 1%。 | | 交通银行股份有限公司北京顺义支行 | 不超过 400万元 | 不超过 2.90% | 无需增信措施 |

此议案七票同意、零票弃权、零票反对，获准通过。

（三）《关于控股子公司向控股股东申请借款暨关联交易的议案》 公司控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司为满足日常经营周转需求，拟向公司控股股东北京空港经济开发有限公司申请借款，借款金额不超过 35,000.00万元，借款期限不超过 1年，借款利率不超过 4.50%。此议案五票赞成、零票反对、零票弃权（关联董事夏自景先生、吕亚军先生回避表决），此议案获准通过，将由公司董事会提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。

（四）《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 公司董事会定于 2025年 1月 6日下午 14:00在北京天竺空港工业区 B区裕民大街甲 6号一层多媒体会议室召开公司 2025年第一次临时股东大会。 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，获得通过，将由董事会负责召集召开公司 2025年第一次临时股东大会。