建设机械: 建设机械第八届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：建设机械第八届董事会第七次会议决议公告）

陕西建设机械股份有限公司第八届董事会第七次会议于2024年12月20日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长杨宏军先生主持。会议审议通过了以下议案：

一、通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》（公告编号 2024-069）。因涉及关联交易，在表决时关联董事应回避表决。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

二、通过《关于提请股东大会延长向特定对象发行股票相关事项授权董事会办理有效期的议案》； 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权期限的公告》（公告编号 2024-069）。因涉及关联交易，在表决时关联董事应回避表决。表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。

三、通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-070）。表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

上述第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。