齐鲁银行: 齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：601665 证券简称：齐鲁银行 公告编号：2024-059 可转债代码：113065 可转债简称：齐鲁转债

齐鲁银行股份有限公司第九届董事会第十一次会议通知于2024年12月10日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月20日在济南市历下区经十路10817号总行大厦四楼二会议室以现场方式召开。会议应出席董事13名，实际出席董事13名。公司股东重庆华宇集团有限公司股权质押比例超过50%，根据监管规定对其提名的蒋宇董事的表决权予以限制。会议由董事长郑祖刚主持，监事列席了会议。

会议审议通过了以下议案： （一）2024年度中期利润分配方案 详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《齐鲁银行股份有限公司2024年度中期利润分配方案公告》。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （二）2023-2025年发展规划暨数字化转型战略规划评估报告 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （三）关于重大关联交易的议案 根据国家金融监督管理总局相关规定，公司与兖矿瑞丰国际贸易有限公司的关联交易属于重大关联交易，公司董事会对该关联交易进行了审议。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。根据公司章程及相关规定，赵治国董事回避表决。 （四）《齐鲁银行股份有限公司2025年度风险偏好声明》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （五）关于发行金融债券的议案 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。 （六）2025年分支机构发展规划 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 （七）关于调整第九届董事会专门委员会组成的议案 根据董事人员变动情况，增补郝艳艳女士为第九届董事会战略委员会委员、审计委员会委员。 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。 齐鲁银行股份有限公司董事会 2024年12月20日