龙溪股份: 龙溪股份2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：龙溪股份2024年第三次临时股东大会会议资料）

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司二〇二四年第三次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月30日下午15:00 会议地点：公司碧湖总部16楼第二会议室 主持人：董事长陈晋辉先生

会议议程： 1. 主持人介绍出席会议股东及代表股份数，出席会议的董事、监事和高管人员情况，介绍到会的来宾。 2. 主持人宣布会议开始。 3. 宣读并审议关于公司2024年第三季度利润分配预案的议案。 4. 股东及授权代表发言。 5. 宣读股东大会表决办法。 6. 通过监票人和计票人名单。 7. 与会股东和股东授权代表进行现场投票表决。 8. 计票人统计现场表决情况。 9. 监票人宣布现场表决结果。 10. 休会，统计网络投票表决结果。 11. 复会，主持人宣布现场及网络投票表决结果并宣读本次临时股东大会决议。 12. 律师宣读对本次临时股东大会的法律意见书。 13. 大会结束。

关于2024年第三季度利润分配预案： 根据公司2024年第三季度财务报表（未经审计），公司2024年1-9月实现归属于母公司所有者净利润为165,606,840.89元，期末未分配利润为1,208,301,635.96元。公司拟以现有总股本399,553,571股为基数，向全体股东实施每10股派发现金股利0.60元（含税），预计派发现金红利共计人民币23,973,214.26元（含税），现金分红占2024年前三季度实现的归属于母公司所有者净利润的14.48%。公司在实施权益分派股权登记日之前，因公司总股本发生变动的，公司拟维持2024年第三季度利润分配总额不变，相应调整每股分配比例；如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。