（原标题：2024年第二次临时股东大会会议资料）
西藏珠峰资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2024年 12月 27日（星期五）下午 13:30 会议地点：上海市静安区柳营路 305号 4楼公司会议室
会议议程： 1. 主持人宣布会议开始 2. 介绍参会人员情况 3. 审议议案 4. 征询出席会议股东对上述议案的意见 5. 推选计票、监票人员 6. 与会股东和代表现场投票表决 7. 监票人宣布现场会议投票表决结果 8. 见证律师宣读法律意见书 9. 主持人宣布现场会议结束
议案 1：关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案 - 提议将公司外部董事的津贴标准由人民币 5万元/年（税前）调整至人民币 20万元/年（税前），年度津贴标准经折算后按月发放。
议案 2：关于变更会计师事务所的议案 - 拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。 - 中兴华拟为公司提供的 2024年财务报告及内部控制审计金额合计为 170万元，其中 2024年度财务报告审计费用为 115万元，内部控制审计费用为 55万元。
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