郴电国际: 郴电国际2024年第一次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：郴电国际2024年第一次临时股东大会资料）

湖南郴电国际发展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会资料

1. 会议须知
2. 会议由公司董事会依法召集，行使《公司法》和《公司章程》所规定的股东大会职权。
3. 出席人员包括：登记在册的本公司股东或其委托代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师及其他中介机构人员。

4. 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式，具体投票方式包括累积投票制度和非累积投票制度。

5. 会议议程

6. 审议《关于修订<公司章程>的议案》
7. 审议《关于修订<郴电国际独立董事工作制度>的议案》
8. 审议《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案》

9. 审议《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

10. 议案一：关于修订《公司章程》的议案

11. 修订背景：现行《公司章程》已不适应公司发展形势，根据新修订的法律法规及规章制度进行修改。

12. 主要修改内容：包括公司经营范围、股份转让、股东大会的召集与召开、董事会和监事会的职权等。

13. 议案二：关于修订《郴电国际独立董事工作制度》的议案

14. 修订背景：根据《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交易所相关规则进行修改。

15. 具体修订内容：包括独立董事的职责和定位、选任和任职管理、履职保障和监督评价、责任约束等。

16. 议案三：关于公司董事会换届暨选举第七届董事会董事的议案

17. 第七届董事会拟由 7名董事组成，其中非独立董事 3名，职工董事 1名，独立董事 3名。

18. 提名周邦洪先生、雷运明先生为非独立董事，肖媛女士为外部董事，葛玉辉先生、周浪波先生、李锦先生为独立董事。

19. 议案四：关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案

20. 第七届监事会拟由 7名监事组成，其中非职工代表监事 4名，职工代表监事 3名。
21. 提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为非职工代表监事。