中远海能: 中远海能2024年第二次独立董事专门会议决议内容摘要

（原标题：中远海能2024年第二次独立董事专门会议决议）

中远海运能源运输股份有限公司2024年第二次独立董事专门会议于2024年4月26日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频方式召开。全体独立董事对拟提交公司2024年第三次董事会会议的《关于向CLNG增资及由其投资建造LNG船舶的议案》进行了会前审核并发表审核意见。

全体独立董事认为：为支持中国液化天然气运输（控股）有限公司的LNG运输业务的发展，本公司将与另一方股东-招商局能源运输股份有限公司根据LNG项目进展向中国液化天然气运输（控股）有限公司同比例增资，预计本公司增资金额约10,964万美元。因为公司董事、总经理朱迈进先生任中国液化天然气运输（控股）有限公司董事，因此中国液化天然气运输（控股）有限公司为公司的关联方，向中国液化天然气运输（控股）有限公司增资构成公司的关联交易。

由于相关增资完成后，本公司与招商局能源运输股份有限公司持有的中国液化天然气运输（控股）有限公司股权比例分别为50%不变。本次关联交易的执行不会损害公司及股东的利益。我们认为，上述交易是交易各方在公平协商的基础上按照市场价格为交易基准订立的，因此不存在损害公司及全体股东合法权益的行为，体现了公平、公正、公开的原则。综上，我们认为上述议案内容合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们一致同意《关于向CLNG增资及由其投资建造LNG船舶的议案》，并同意将该议案提交公司2024年第三次董事会会议。请公司董事会及相关人员严格按照相关法律法规的要求履行必要的审批程序。

表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。