龙建股份: 龙建股份2024年第六次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：龙建股份2024年第六次临时股东大会资料）

龙建路桥股份有限公司 2024年第六次临时股东大会资料

2024年 12月 30日 14:50

会议议程安排： 1. 宣布股东出席情况及大会议案内容 2. 报告议案 - 议案 1：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 - 议案 2：关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案 - 议案 3：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 3. 股东审议议案 4. 宣读和通过表决方法和监票小组名单 5. 填票、投票、休会统计票 6. 报告表决结果 7. 宣读本次股东大会决议草案 8. 律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书 9. 通过本次股东大会决议

议案 1：关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案 鉴于公司2021年限制性股票激励计划中有5名激励对象因工作调动离职、2名激励对象离休而不再具备激励对象资格，拟对其已获授但尚未解除限售的合计74.58万股限制性股票进行回购注销。

议案 2：关于公司新增2024年度日常关联交易预计额度的议案 截至2024年11月30日，公司日常关联交易已执行情况如下： - 采购商品/接受劳务：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 250,000.00万元，已执行190,358.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 3,300.00万元，已执行3,182.00万元 - 出售商品/提供劳务：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 5,000.00万元，已执行2,506.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 1,500.00万元，已执行1,207.00万元 - 承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 260,000.00万元，已执行228,933.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 3,500.00万元，已执行3,347.00万元 - 出包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 5,000.00万元，未执行 - 关联租赁：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 5,000.00万元，已执行385.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 200.00万元，已执行194.00万元 - PPP项目联合体：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 10,000.00万元，已执行8,403.00万元 - 担保费用：黑龙江省建设投资集团有限公司 3,500.00万元，已执行815.00万元 合计：547,000.00万元，已执行439,330.00万元

新增2024年度日常关联交易预计额度： - 采购商品/接受劳务：黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业新增700.00万元，累计4,000.00万元 - 出售商品/提供劳务：黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业新增500.00万元，累计2,000.00万元 - 承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业新增90,000.00万元，累计350,000.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业新增500.00万元，累计4,000.00万元 - 关联租赁：黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业新增300.00万元，累计500.00万元 合计新增92,000.00万元，2024年度累计预计金额639,000.00万元

议案 3：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案 2025年度日常关联交易预计金额： - 采购商品/接受劳务：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 250,500.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 5,000.00万元 - 出售商品/提供劳务：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 5,000.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 1,000.00万元 - 承包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 320,000.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 50,000.00万元 - 出包工程：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 3,000.00万元 - 关联租赁：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 1,000.00万元；黑龙江省交通投资集团有限公司及其控制企业 500.00万元 - PPP项目联合体：黑龙江省建设投资集团有限公司及其控制企业 15,000.00万元 - 担保费用：黑龙江省建设投资集团有限公司 1,500.00万元 合计：652,500.00万元

主要关联方介绍： - 黑龙江省建设投资集团有限公司：直接持有公司446,690,030股普通股股份，持股比例为44.02%，为公司控股股东 - 黑龙江省交通投资集团有限公司：建投集团现任董事长孙雪飞在过去12个月内曾任交投集团副董事长、总经理，所以交投集团与龙建股份的关联关系符合《股票上市规则》中6.3.3条的规定

日常关联交易定价原则： 公司与上述关联方进行的日常关联交易行为均按照自愿平等、互惠互利、公平公允的原则进行，按照同类交易市场价格确定交易价格，不存在损害全体股东利益的情况。

日常关联交易对公司的影响： 公司2025年度日常关联交易预计额度均是公司日常生产经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联交易条件公平、合理，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。