永吉股份: 贵州永吉印务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：贵州永吉印务股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：603058 证券简称：永吉股份 公告编号：2024-075 转债代码：113646 转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月7日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：公司董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月7日 14点30分，贵州省贵阳市云岩区观山东路198号3楼大会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月7日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00

二、会议审议事项 - 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月3日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00。 - 登记地点：本公司董事会办公室 - 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

六、其他事项 - 股东大会现场会议预计半天，与会股东的交通及食宿费用自理。 - 参会股东及代表请携带相关证件原件，请提前半小时到达会议现场办理签到。 - 联系方式：联系人：本公司董事会办公室，联系地址：贵阳市云岩区观山东路198号公司董事会办公室，电话号码：0851-86607332，传真号码：0851-86607820，邮箱：dsh@yongjigf.com

特此公告。 贵州永吉印务股份有限公司董事会 2024年12月21日