杭华股份: 杭华油墨股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：杭华油墨股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：688571 证券简称：杭华股份 公告编号：2024-043

杭华油墨股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日13点30分，浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于2025年度日常关联交易预计的议案 - 议案2：关于修订《公司章程》的议案 - 议案3：关于签署《非住宅房屋搬迁补偿协议》的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记时间：2024年12月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。 - 登记地点：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会办公室。 - 登记方式：股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决。拟现场出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理登记手续。

六、其他事项 - 本次股东大会会期预计不超过半天，出席会议的股东及股东代理人交通、食宿费自理。 - 参会股东及股东代理人请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。 - 股东大会联系方式：联系地址：浙江省杭州经济技术开发区白杨街道5号大街（南）2号杭华油墨股份有限公司董事会办公室；联系人：李如意；联系电话：0571-86721708；联系传真：0571-88091576；电子邮箱：stock@hhink.com。

特此公告。 杭华油墨股份有限公司董事会 2024年12月21日