华银电力: 大唐华银电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：大唐华银电力股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

【议案一】 关于公司注册发行 10亿元中期票据的议案 为了利用债券市场的融资优势，优化债务结构，降低融资成本，满足公司流动资金、偿债、项目开发建设等资金需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会注册总额 10亿元人民币的中期票据，并根据后续资金需求情况及市场状况在注册有效期内分次发行。

【议案二】 关于审议公司 2025年日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市交易规则》要求，为确保关联交易管理的连续性，公司需在 2024年底前披露经股东大会、董事会审议的 2025年度日常关联交易情况。主要内容包括煤炭采购、生产、基建物资采购、技术监督服务、计算机软件、硬件及节能产品及服务采购、碳资产交易、提供日常维护、运行与检修服务等。

【议案三】 关于新增公司 2024年日常关联交易类别及额度的议案 根据《碳排放权交易管理暂行条例》，为有效盘活存量碳资产，满足国家碳排放配额结转政策要求，结合自身发展需要，公司拟对部分碳排放配额结余量进行交易。预计向中国大唐集团有限公司及其所属分子公司出售碳排放配额，预计金额不超过 7000万元，具体金额根据实际交易情况而定。

【议案四】 关于聘任公司 2024年度内部控制审计机构的议案 为开展公司 2024年度内控审计工作，公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度内控审计机构，内控审计费用为 29万元。

【议案五】 关于修订《大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法》的议案 按照证监会《上市公司治理准则》等制度要求，公司对关联交易事项进行全面梳理，结合公司实际情况，特修订《大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法》。修订后分为九章，总计五十七条，主要对关联人及关联交易的认定及管理、关联交易的决策程序及信息披露、与控股股东及其他关联方资金往来的特别规定、责任追究、附则等进行了明确与细化。