云图控股: 第六届董事会第二十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十八次会议决议公告）

成都云图控股股份有限公司第六届董事会第二十八次会议通知于 2024年 12月 17日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2024年 12月 19日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，全体董事均以通讯方式出席。

会议审议通过了以下议案： 1. 《2024年前三季度利润分配预案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交 2025年第一次临时股东大会审议。 内容详见公司 2024年 12月 21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2024年前三季度利润分配预案的公告》。 监事会对本议案发表了同意意见，内容详见 2024年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

1. 《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，内容详见公司 2024年 12月 21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于第三期员工持股计划第三个锁定期届满暨解锁条件未成就的公告》。

2. 《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 公司根据中国证监会《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股 份》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的部分条款进行修订，修订后的全文内容详见公司 2024年 12月 21日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024年 12月）》。

3. 《关于召开 2025年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 内容详见公司 2024年 12月 21日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》。