赛科希德: 赛科希德第三届董事会第十六次会议决议公告内容摘要

（原标题：赛科希德第三届董事会第十六次会议决议公告）

证券代码：688338 证券简称：赛科希德 公告编号：2024-044

北京赛科希德科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2024年12月19日召开，会议应到董事9名，实到董事9名，由董事长吴仕明先生主持。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于调整公司监事会人数暨修改<公司章程>的议案》，同意将公司监事会成员人数调整为3名，同时修改《公司章程》相关条款内容，提请股东大会审议并授权公司董事会负责办理后续章程备案等事宜。

2. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》，同意提名吴仕明先生、吴桐女士、王海先生、丁重辉女士、古小峰先生、李国先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

3. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名穆培林女士、赵锐女士、姜哲铭先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

4. 审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、增加实施主体、延期的议案》，同意“生产基地建设项目”结项并将节余募集资金中的7,258.26万元永久补充流动资金；同意新增母公司北京赛科希德科技股份有限公司作为“研发中心建设项目”的实施主体；同意“研发中心建设项目”和“营销网络建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。

5. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年1月10日采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开公司2025年第一次临时股东大会。

特此公告。 北京赛科希德科技股份有限公司董事会 2024年12月21日