中创股份: 山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：山东中创软件商用中间件股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：688695 证券简称：中创股份

山东中创软件商用中间件股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月30日14点30分
会议地点：山东省济南市历下区千佛山东路41-1号公司会议室
投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票时间：2024年12月30日9:15-15:00

会议议程： 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议会议议案 - 议案一：关于聘任2024年度审计机构的议案 6. 与会股东及股东代理人发言及提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会，统计表决结果 9. 复会，宣读会议表决结果、议案通过情况 10. 主持人宣读股东大会决议 11. 见证律师宣读法律意见书 12. 签署会议文件 13. 主持人宣布现场会议结束

议案一：关于聘任2024年度审计机构的议案 - 公司拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构及内部控制审计机构。 - 致同会计师事务所成立于2011年12月22日，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场5层。 - 2023年度，致同业务收入27.03亿元，审计上市公司客户257家。 - 2024年度财务报告审计以及内部控制审计费用为65万元人民币（含税）。

拟变更会计师事务所的情况说明： - 容诚已为公司提供审计服务三年，2023年度出具了标准无保留意见的审计报告。 - 为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟聘请致同为2024年度审计机构。 - 公司已与容诚、致同进行了充分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项并对此无异议。