金洲管道: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：002443 证券简称：金洲管道 公告编号：2024－044

浙江金洲管道科技股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第七届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江金洲管道科技股份有限公司章程》的相关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间为：2025年 1月 6日 14:30 网络投票时间为：2025年 1月 6日 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 1月 6日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，下午 13:00至 15:00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 1月 6日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （六）股权登记日：2024年 12月 30日 （七）出席及列席对象： 1、在股权登记日持有公司股份的股东。2024年 12月 30日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，或在网络投票时间内参加网络投票。 2、公司董事、监事和高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 4、根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。 （八）现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555号行政楼三楼会议室

二、会议审议事项 表一：本次股东大会提案编码 | 提案编码|提案名称|该列打勾的栏目 可以投票| | ---| ---| ---| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案| | 1.00 | 《关于监事辞任暨补选非职工代表监事的议案》 | √ |

三、会议登记方法 1、登记时间：2025年1月3日 8:30-11:30、13:00-16:30。 2、登记地点：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道3555号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部 3、登记方式： （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡和身份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2025年 1月 3日 16:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区湖浔大道 3555号浙江金洲管道科技股份有限公司证券部，邮编：313000，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作程序 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第十三次会议决议 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第十次会议决议 3、其他备查文件

浙江金洲管道科技股份有限公司董事会 2024年 12月 20日