广大特材: 关于”广大转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告内容摘要

（原标题：关于”广大转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告）

证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-060 转债代码：118023 转债简称：广大转债

张家港广大特材股份有限公司关于“广大转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

一、可转债发行上市概况 公司向不特定对象发行可转换公司债券 1,550万张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额为 1,550,000,000.00元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,534,880,660.38元。发行期限为自发行之日起六年，即 2022年 10月 13日至 2028年 10月 12日。

公司 155,000.00万元可转换公司债券已于 2022年 11月 9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“广大转债”，债券代码“118023”。公司本次发行的“广大转债”自 2023年 4月 19日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 33.12元/股。

公司于 2023年 7月 5日实施 2022年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.04999元（含税），“广大转债”的转股价格自 2023年 7月 6日起由 33.12元/股调整为 33.07元/股。

公司于 2024年 6月 27日实施 2023年年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.06元（含税），“广大转债”的转股价格自 2024年 6月 28日起由人民币 33.07元/股调整为人民币 33.01元/股。

公司于 2024年 11月 13日实施 2024年半年度权益分派方案，每股派发现金红利 0.05元（含税），“广大转债”的转股价格自 2024年 11月 14日起由人民币 33.01元/股调整为人民币 32.96元/股。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 根据《募集说明书》的约定，“广大转债”的转股价格向下修正条款如下： 1、修正权限及修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。

2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且为转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

自 2024年 12月 9日至 2024年 12月 20日，公司股票已有十个交易日收盘价格低于当期转股价格 32.96元/股的 85%，即 28.02元/股，存在触发转股价格向下修正条件的可能性。

三、风险提示 公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“广大转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。 张家港广大特材股份有限公司董事会 2024年 12月 21日