电投产融: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：000958 证券简称：电投产融 公告编号：2024-069

国家电投集团产融控股股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

会议基本情况： - 会议届次：2025年第一次临时股东大会 - 会议召集人：公司董事会 - 会议召开日期和时间： - 现场会议：2025年1月10日14:30 - 网络投票：2025年1月10日9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00（深圳证券交易所交易系统）；2025年1月10日9:15～15:00（深圳证券交易所互联网投票系统） - 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合 - 股权登记日：2024年12月31日 - 出席对象：公司全体股东、董事、监事和高级管理人员、公司聘请的见证律师 - 会议地点：北京市西城区金融大街28号院3号楼，公司1701会议室

会议审议事项： - 议案1.00：关于预计2025年度日常关联交易额度的议案

特别强调事项： - 本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 - 根据相关规定，公司将对涉及影响中小投资者利益的重大事项（议案1），对中小投资者的表决票单独计票。 - 议案1为关联交易事项，涉及的关联股东需要回避表决。

会议登记等事项： - 登记方式：现场登记、传真方式登记、信函方式登记 - 登记地点：北京市金融大街28号院3号楼，国家电投集团产融控股股份有限公司证券部 - 登记时间：2025年1月2日8：30～12：00，13：30～17：30 - 出席会议所需携带资料： - 自然人股东：股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托代理人还需股东授权委托书和代理人有效身份证件 - 法人股东：法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法定代表人委托代理人还需法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、代理人身份证

会务常设联系人： - 联系人：徐佰利 - 联系电话：010—86625908 - 传真：010—86625909 - 电子邮箱：dtcr@spic.com.cn - 通讯地址：北京市西城区金融大街28号院3号楼 - 邮政编码：100033

会议费用情况： - 会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

参加网络投票的具体操作流程详见附件1。 授权委托书详见附件2。