新锦动力: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-076

新锦动力集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决定于2025年1月6日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。

会议召开的基本情况： 1. 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开时间： - 现场会议时间：2025年1月6日下午14:00 - 网络投票时间：2025年1月6日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 4. 会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 5. 股权登记日：2024年12月31日 6. 会议出席对象： - 截至2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其代理人 - 本公司董事、监事和高级管理人员 - 本公司聘请的律师及相关人员 7. 现场会议召开地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼5层会议室 8. 股东大会投票表决方式： - 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 - 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。

会议审议事项： - 《关于与北京中关村并购母基金投资中心（有限合伙）签订<执行和解协议书>的议案》

现场会议登记方法： 1. 登记时间：2025年1月3日，上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。 2. 登记地点：北京市海淀区丰秀中路3号院4号楼4层公司证券事务部办公室。 3. 登记方式： - 自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书和有效持股凭证等办理登记。 - 法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记。 - 异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认（须在2025年1月3日下午17:00前送达或传真至公司）。

联系方式： - 会务联系人姓名：王艳秋、四利晓 - 电话号码：010-56931156 - 传真号码：010-56931156 - 电子邮箱：zqb@newjcmgroup.cn

本次会议会期1天，与会人员食宿及交通费自理。