新疆众和: 新疆众和股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：新疆众和股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600888 证券简称：新疆众和 公告编号：2024-079 债券代码：110094 债券简称：众和转债 新疆众和股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月6日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月6日11点00分，乌鲁木齐市喀什东路18号本公司文化馆二楼会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月6日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 议案1.00：《关于选举公司第十届董事会非职工董事的议案》，应选董事（6）人 - 议案1.01-1.06：候选人孙健先生、张新先生、刘志波先生、黄汉杰先生、施阳先生、陆旸先生 - 议案2.00：《关于选举公司第十届董事会独立董事的议案》，应选独立董事（4）人 - 议案2.01-2.04：候选人刘相法先生、熊慧女士、王林彬先生、姚曦女士 - 议案3.00：《关于选举公司第十届监事会非职工监事的议案》，应选监事（3）人 - 议案3.01-3.03：候选人陈奇军先生、焦海华女士、杨庆宏先生

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记时间：2025年1月2日、1月3日上午10:00-14:00；下午15:30-19:30(北京时间) - 登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区喀什东路18号新疆众和股份有限公司证券部 - 登记方式：自然人股东持本人身份证、上海股票账户卡，委托代理人持股东身份证复印件、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；法人股股东持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件、上海股票账户卡、法定代表人身份证复印件、由法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续；股东也可以用传真或信函形式登记

六、其他事项 - 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理 - 公司地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号 - 邮政编码：830013 - 联系电话：0991-6689800 - 传真：0991-6689882 - 联系人：刘建昊、朱莉敏

特此公告。

新疆众和股份有限公司董事会 2024年12月20日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件：新疆众和股份有限公司第九届董事会2024年第九次临时会议决议