亨通股份: 浙江亨通控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：浙江亨通控股股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

浙江亨通控股股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间： 1、现场会议时间：2024年 12月 27日下午 13:00开始； 2、网络投票时间：2024年 12月 27日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

地点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15幢公司会议室

主要议程： 一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况 二、推举计票和监票人员 三、审议议案 1.00 关于预计 2025年度日常关联交易的议案 1.01 公司及控股子公司与河北圣雪大成制药有限责任公司及其控股子公司发生的日常关联交易事项 1.02 公司及控股子公司与江苏亨通电力电缆有限公司发生的日常关联交易事项 1.03 公司及控股子公司与江苏亨通光电股份有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项 1.04 公司及控股子公司与江苏亨通国际物流有限公司发生的日常关联交易事项 1.05 公司及控股子公司与江苏亨通数字智能科技有限公司发生的日常关联交易事项 1.06 公司及控股子公司与江苏亨通精密铜业有限公司发生的日常关联交易事项 1.07 公司及控股子公司与亨通集团有限公司及其控制的其他企业发生的日常关联交易事项 1.08 公司及控股子公司与浙江伊科拜克动物保健品有限公司发生的日常关联交易事项 2 关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案 3 关于为子公司提供担保的议案 4 关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 5 关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 四、股东代表发言及解答 五、对审议的议案进行投票表决 六、监票、计票 七、主持人宣布表决结果 八、律师宣读法律意见书 九、主持人宣布大会结束

议案一：关于预计 2025年度日常关联交易的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》的相关规定，截至 2024年 9月 30日公司日常关联交易执行情况及 2025年度预计发生日常关联交易情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）2024年日常关联交易的预计和 2024年 1-9月实际发生情况 单位：元 关联 交易 类别 关联人 关联交 易内容 2024年度预计金 额 2024年1-9月发 生金额（未经审 计） 预计金额 与实际发 生金额差 异较大的 原因 采购商 品和接 受劳务 河北圣雪大成制药 有限责任公司及其 控制的企业 原辅料 5,650,000.00 2,123.89 江苏亨 通光电 股份有 限公司 及其控 制的企 业 江苏亨通 精工金属 材料有限 公司 采购铜线 900,000,000.00 0.00 公司在进行 2024年度关联交易预计时，系基于当时市场需求，以与关联人可能发生业务的上限金额进行预计的，但因市场环境结合公司实际需求,公司关联交易预计与实际发生情况存在差异，属于正常经营行为。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位：元 关联 交易 类别 关联人 关联交 易内容 2025年度预计 金额 占同类 业务比 例（%） 2024年1-9月 发生金额（未 经审计） 占同类 业务比 例（%） 本次预计 金额与上 年实际发 生金额差 异较大的 原因 采购商 品和接 受劳务 河北圣雪大成 制药有限责任 公司及其控制 的企业 原辅料 23,000,000.00 1.31% 2,123.89 0.00% 业务开展 需要 江苏 亨通 电力 电缆 有限 公司 电力线 缆 8,850,000.00 0.50% 0.00 0.00% 江苏 亨通 光电 股份 有限 公司 及其控 制企业 信息化 建设、 设备采 购、礼 品、餐 饮住 宿、服 务费、 租赁、 包装材 料等 2,700,000.00 0.15% 1,515,350.86 0.21% 亨 通 集 团 有 限 公 司 及 其 控 制 的 企 业 江苏亨 通国际 物流有 限公司 物流运 输 16,700,000.00 0.95% 1,784,782.03 0.25% 业务开展 需要 江苏亨 通数字 智能科 技有限 公司 IT系统 建设服 务 8,730,000.00 0.50% 745,161.11 0.10% 江苏亨 通精密 铜业有 限公司 材料、 配件、 服务费 5,760,000.00 0.33% 133,884.07 0.02% 亨通集 团有限 公司及 其控制 的企业 礼品、 业务招 待、服 务费、 采购设 备等 6,230,000.00 0.36% 391,277.06 0.05% 出售商 品和提 供劳务 浙江伊科拜克 动物保健品有 限公司 电、蒸 汽 450,000.00 0.02% 234,655.95 0.03% 江苏亨通光电 股份有限公司 及其控制的企 业 销售材 料、服 务费 1,450,000.00 0.07% 325,820.45 0.05% 资产租 赁 江苏亨通精密 铜业有限公司 房屋及 建筑物 土地使 用权及 设备设 施等 3,220,000.00 57.53% 2,003,375.31 47.68%

议案二：关于向银行等金融机构申请借款综合授信额度的议案 为满足公司经营资金需求，保证公司经营目标的顺利实现，确保各项生产经营活动有序推进，公司及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过 30亿元人民币综合授信额度。具体融资金额根据公司及控股子公司实际生产经营对资金的需求确定。公司可以自有资产抵押、质押办理银行等金融机构借款。为便于银行等金融机构借款、抵押等相关业务的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表全权办理上述借款业务，授权期限为 2025年度。

议案三：关于为子公司提供担保的议案 为满足公司全资子公司的日常生产经营需要，公司 2025年度拟为亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司提供担保额度不超过 90,000.00万元的担保，为浙江拜克生物科技有限公司提供担保额度不超过 30,000.00万元的担保，为江苏亨通铜铝箔新材料研究院有限公司提供担保额度不超过 10,000.00万元的担保，为德清壬思实业有限公司提供担保额度不超过 5,000.00万元的担保。担保方式包括但不限于连带责任担保等。上述担保额度合计金额为：人民币 135,000.00万元。

议案四：关于公司与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案 根据公司业务发展需求，为拓宽融资渠道，优化公司财务管理，提高资金使用效率，公司拟与亨通财务有限公司签署《金融服务框架协议》，由财务公司在其经营范围内依据协议向公司及公司控股子公司提供存款、贷款及其他金融服务。

议案五：关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案 为提高资金使用效率，公司及控股子公司拟使用不超过人民币 100,000万元和美元 10,000万元的自有闲置资金择机进行委托理财，投资期限为 2025年度，单笔投资期限不超过半年。在此额度及期限内资金可以滚动使用。