高铁电气: 高铁电气：2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：高铁电气：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688285 证券简称：高铁电气 公告编号：2024-043

中铁高铁电气装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 19日 （二）股东大会召开的地点：陕西省宝鸡市高新大道 196号中铁高铁电气装备股份有限公司三楼会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|57| | ---|---| | 普通股股东人数|57| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|282,625,405| | 普通股股东所持有表决权数量|282,625,405| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|75.1084| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|75.1084|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张厂育先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 9人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、公司董事会秘书王舒平出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于公司 2024年度授信额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 282,372,393 99.9104 253,012 0.0896 0 0.0000

2、议案名称：关于选聘 2024年度会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例 （%）票数比例 （%） 普通股 282,349,392 99.9023 257,812 0.0912 18,201 0.0065

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%） 2 关于选聘 2024 年度会计师事 159,4 79 36.6204 257,8 12 59.2001 18,20 1 4.1795 务所的议案

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次会议议案 2对中小投资者进行单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所 律师：张伟丽、尤松

2、律师见证结论意见： 本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

特此公告。 中铁高铁电气装备股份有限公司董事会 2024年 12月 20日