孚日股份: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2024-079

孚日集团股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议时间：2025年 1月 3日（星期五）下午 2:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 1月 3日上午 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1月 3日上午 9:15—下午 15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 27日（星期五） 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：山东高密孚日街 1号孚日集团股份有限公司 4楼多功能厅

二、会议审议事项 1、本次股东大会表决的提案名称 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 1.00 | 《关于提名公司第八届董事会非独立董事补选候选人的议案》 | √ |

2、相关提案内容请参阅公司于 2024年 12月 19日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：临 2024-077）。

3、特别提示： 该提案仅选举一名董事，不适用累积投票制。该提案为股东大会普通决议事项。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。 （2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。 （3）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在 2025年 1月 2日 16:30前送达或传真至证券部）。 2、登记时间：2025年 1月 2日，上午 9:00-11:30，下午 13:00-16:30。 3、登记地点：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500） 4、联系人：孙晓伟、王大伟 电话：0536-2308043 传真：0536-5828777 地址：山东省高密市孚日街 1号孚日集团股份有限公司证券部（邮编 261500） 5、会议费用：与会人员食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第八届董事会第十三次会议决议

特此公告。 孚日集团股份有限公司董事会 2024年 12月 19日