轻纺城: 轻纺城2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：轻纺城2024年第三次临时股东大会会议材料）

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议材料

会议召开及表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东在网络投票时间内可以通过登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式行使表决权，如同一表决权通过前述两种方式进行重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议时间：2024年12月26日下午14:30 现场会议地点：浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道鉴湖路1号中轻大厦2楼会议室 网络投票时间：自2024年12月26日至2024年12月26日 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股权登记日：2024年12月20日

会议参加对象： 1. 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人。 2. 公司董事、监事和高级管理人员。 3. 公司聘请的律师。 4. 其他人员。

会议主持人：公司董事长潘建华先生

现场会议议程： 1. 主持人宣读现场会议出席情况并宣布会议开始。 2. 公司董事会秘书钱自强宣读本次股东大会（现场）会议须知。 3. 会议审议事项 - 《关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案》 - 《关于拟与关联方签订<委托经营管理协议>暨关联交易的提案》 4. 股东提问及公司董事、监事和高级管理人员回答。 5. 推选监票人和计票人。 6. 股东大会（现场）就上述提案进行投票表决。 7. 统计现场投票表决结果。 8. 现场会议暂时休会，将现场投票表决结果传送至上海证券交易所，等待网络投票结果。 9. 宣读股东大会表决结果。 10. 宣读股东大会决议。 11. 律师就本次股东大会作见证词。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会（现场）会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订本次股东大会的议事规则。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于拟投资建设纺织博物馆文化街区项目的提案 公司拟投资建设纺织博物馆文化街区项目，总投资 91737万元，其中场馆区块总投资 59324万元，商业区块总投资 32413万元。项目占地 28927平方米，总建筑面积约 71940平方米，包括博物馆场馆区块和商业区块。项目旨在打造具有纺城辨识度的独特性、唯一性文化 IP地标，推动轻纺市场向新消费理念与模式转型，巩固轻纺城行业地位。

浙江中国轻纺城集团股份有限公司 关于拟与关联方签订《委托经营管理协议》暨关联交易的提案 公司拟与绍兴市柯桥区开发经营集团有限公司签署《委托经营管理协议》，将轻纺城展示中心改造成纺织品专业市场，改造费用约 5000万元，预计可改造营业房约 200间，20年运营期收益约 9.94亿元。展示中心位于 104国道边，土地权属为开发经营集团，土地 1.116万平方米，建筑面积 1.74万平方米。