ST九芝: 关于全资子公司受托表决权暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司受托表决权暨关联交易的公告）

九芝堂股份有限公司全资子公司牡丹江友搏药业有限责任公司与公司大股东黑龙江辰能工大创业投资有限公司签署《表决权委托协议》，辰能创投将其持有的黑龙江迪龙制药有限公司20%股权所对应的表决权无条件且不可撤销地全权委托给友搏药业独家行使，委托期限为长期。友搏药业直接持有迪龙制药50%的股权，本事项完成后，友搏药业将实际控制迪龙制药70%的表决权比例，迪龙制药将被纳入公司合并报表范围。

本次交易对方为辰能创投。截至本公告日，辰能创投持有公司股份152,230,587股，持股比例为17.79%，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，辰能创投为公司的关联法人。本次交易事项构成关联交易。

由于本公司大股东李振国与辰能创投于2024年11月10日签署《关于九芝堂股份有限公司的股份转让协议》，李振国将其持有的公司53,500,000股股份（占公司总股本的6.25%）转让给辰能创投，本次权益变动完成后，辰能创投持有公司205,730,587股股份，持股比例为24.04%，辰能创投将成为公司的控股股东，黑龙江省人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司实际控制人，目前相关权益变动事项正在办理中。

2024年12月19日，公司召开第九届董事会独立董事专门会议第一次会议、第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于全资子公司受托表决权暨关联交易的议案》。出席第九届董事会第四次会议的关联董事孙光远、吕鸣、薄金锋、孙连彬回避表决，其他5名非关联董事对该项议案进行了表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需提交股东大会审议。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。