灵康药业: 关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告）

证券代码：603669 证券简称：灵康药业 公告编号：2024-083 证券代码：113610 证券简称：灵康转债 灵康药业集团股份有限公司关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告

重要内容提示： 截至 2024年 12月 19日，灵康药业集团股份有限公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使“灵康转债”的转股价格向下修正的权利，自 2024年 12月 20日开始重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。

一、可转换公司债券的基本情况 （一）经中国证券监督管理委员会证监许可20202640号文核准，灵康药业集团股份有限公司于 2020年 12月 1日公开发行了 525万张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额为 525,000,000元，期限 6年。 （二）经上海证券交易所自律监管决定书2020412号文同意，公司发行的 525,000,000元可转换公司债券于 2020年 12月 22日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“灵康转债”，债券代码“113610”。 （三）根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定以及《灵康药业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关约定，公司该次发行的“灵康转债”自 2021年 6月 7日起可转换为本公司 A股普通股股票，初始转股价格为 8.81元/股，最新转股价格为 8.00元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容 根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。 截至 2024年 12月 19日，股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%之情形，已触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款。 截至目前，“灵康转债”距离存续期届满尚远，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正转股价格。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024年 12月 20日开始重新起算，若再次触发“灵康转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“灵康转债”的转股价格向下修正权利。 “灵康转债”转股期起止日期为 2021年 6月 7日至 2026年 11月 30日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。 灵康药业集团股份有限公司董事会 2024年 12月 20日