金石资源: 金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：金石资源集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）

金石资源集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年12月26日14点00分 网络投票时间：2024年12月26日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 会议地点：杭州市西湖区求是路8号公元大厦南楼2303室 主持人：董事长王锦华先生

会议议程： 1. 与会人员签到（13:30—14:00） 2. 大会开始，主持人介绍本次股东大会现场会议的出席情况 3. 宣读本次股东大会会议须知 4. 推选计票人和监票人，宣读议案审议及表决办法 5. 审议事项： - 审议《关于对控股子公司提供融资担保的议案》 - 审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 - 审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》 - 审议《关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》 6. 股东讨论并审议议案 7. 现场以记名投票表决议案 8. 与会代表休息（工作人员统计网络及现场投票结果） 9. 宣读会议（现场加网络）表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 出席会议的董事、监事、董事会秘书、会议主持人签署会议记录及会议决议 12. 律师宣读本次股东大会法律意见书 13. 宣布会议结束

议案一：关于对控股子公司提供融资担保的议案 - 为保证控股子公司浙江华蒙控股有限公司经营及项目建设、并购资金需求，公司拟为其银行贷款业务提供不超过7,440万元的担保额度。 - 浙江华蒙为公司与衢州鑫阳矿业有限公司共同出资，公司持有其90%股份，衢州鑫阳矿业有限公司持有其10%股份。 - 浙江华蒙拟以并购贷款的方式向平安银行或其他金融机构申请融资，融资总额为7,440万元。 - 公司拟为前述融资提供不超过7,440万元的连带责任保证担保，且浙江华蒙以其持有的内蒙古金石华蒙实业开发有限公司67%的股权质押。

议案二：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 - 提名王锦华、王福良、王成良、应黎明、宋英为公司第五届董事会非独立董事候选人。

议案三：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 - 提名程惠芳、姚铮、陆军荣为公司第五届董事会独立董事候选人。

议案四：关于监事会换届选举暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 - 提名付增魁先生、李明明先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。