中机认检: 中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：301508 证券简称：中机认检 公告编号：2024-073

中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第一次会议于2024年12月18日以现场结合通讯形式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长并担任公司法定代表人的议案》，选举付志坚先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，并担任公司法定代表人。

2. 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》，选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，任期三年，具体组成如下：

3. 战略与投资委员会：付志坚先生、李邵华先生、邱城先生，付志坚先生为主任委员。
4. 审计委员会：陈广垒先生、胡振杰先生、梁丰收先生，陈广垒先生为主任委员。
5. 提名委员会：李邵华先生、刘中星先生、胡振杰先生，李邵华先生为主任委员。

6. 薪酬与考核委员会：胡振杰先生、陈广垒先生、赵鹏先生，胡振杰先生为主任委员。

7. 逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任刘中星先生为公司总经理，李铁生先生、何世虎先生为公司副总经理，魏永斌先生为公司董事会秘书、财务负责人（总会计师）、总法律顾问兼首席合规官，任期三年。

8. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》，聘任夏明珠女士为公司证券事务代表，任期三年。

9. 审议通过《关于聘任公司内部审计机构负责人的议案》，聘任郭建平女士为公司内部审计机构负责人，任期三年。

特此公告。 中机寰宇认证检验股份有限公司董事会 2024年12月19日