(原标题:陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议决议公告)
证券代码:600248 证券简称:陕建股份 公告编号:2024-102
陕西建工集团股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2024年12月19日以通讯方式召开。董事长陈琦、董事杨海生、高建成、独立董事杨为乔、郭世辉、徐焕章、李勤以通讯方式出席会议。会议通知已于2024年12月13日以书面和其他电子方式发出。会议合法有效。
审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员发生变更,同意调整第八届董事会下设各专门委员会委员,委员任期与第八届董事会相同。调整后的具体情况如下:
战略委员会:主任委员陈琦、委员杨海生、李勤 提名委员会:主任委员杨为乔、委员陈琦、李勤 审计委员会:主任委员徐焕章、委员高建成、郭世辉 薪酬与考核委员会:主任委员郭世辉、委员杨为乔、徐焕章
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。 陕西建工集团股份有限公司董事会 2024年12月20日