永清环保: 关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告）

证券代码：300187 证券简称：永清环保 公告编号：2024-093

永清环保股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

公司已于2024年12月7日在巨潮资讯网发布了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-086）等相关公告。现将会议有关事项再次提示通知如下：

一、召开会议的基本情况 （一）会议召开的届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月23日召开2024年第四次临时股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月23日（星期一）下午14:30（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续） 2、网络投票时间：2024年12月23日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月23日9:15-15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。 2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （六）股权登记日：2024年12月18日 （七）出席对象： 1、截止至2024年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议表决，该代理人可以不必为公司股东（授权委托书见附件2）； 2、公司董事、监事、其他高级管理人员； 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保一楼会议室

二、会议审议事项 （一）审议事项 | 提案编码|提案名称|备注| | ---|---|---| | 100|总议案：除累积投票提案外的所有提案|√| | 非累积投票提案|非累积投票提案|非累积投票提案| | 1.00|《关于拟变更会计师事务所的议案》|√| | 2.00|《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》|√|

（二）提案说明 1、以上提案内容已经第六届董事会2024年第四次临时会议审议通过，详细内容请见公司2024年12月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。 2、提案1.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。 3、本次会议审议的事项将对中小投资者的表决进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法 （一）登记方式： 1、法人股东应持《证券账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件2）及出席人的《居民身份证》办理登记手续； 2、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》（见附件2）、委托人《证券账户卡》办理登记手续； 3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真（见附件3）以抵达本公司的时间为准。 （二）登记时间：2024年12月20日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00 （三）登记地点：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保证券部

四、股东参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。 联系地址：湖南长沙浏阳国家生物医药园（319国道旁）永清环保 联系人：龙麒、黄田 电话：0731－83285599，传真：0731－83285599邮编：410330

六、备查文件 （一）永清环保股份有限公司第六届董事会2024年第四次临时会议决议。