艾可蓝: 关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告内容摘要

（原标题：关于2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告）

证券代码：300816 证券简称：艾可蓝 公告编号：2024-079

安徽艾可蓝环保股份有限公司关于 2024年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024年 12月 30日召开公司 2024年第二次临时股东大会，具体内容详见公司 2024年 12月 4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》。

2024年 12月 19日，公司董事会收到单独直接持有公司 38.89%股份的控股股东刘屹先生向公司提交的《关于提请增加 2024年第二次临时股东大会临时提案的提议函》，书面提请将《关于出售控股孙公司股权后被动形成财务资助的议案》作为新增的临时提案提交 2024年第二次临时股东大会审议。上述临时提案符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

根据《中华人民共和国公司法》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，刘屹先生直接持有公司 38.89%的股份，具有提出临时提案的法定资格，且临时提案有明确的议题和具体的决议事项，属于《公司章程》规定的股东大会职权范围，提案程序及内容符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。上述议案已经公司于 2024年 12月 19日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，公司董事会同意将上述议案提交至 2024年第二次临时股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司 2024年第二次临时股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均不变，现将公司 2024年第二次临时股东大会通知补充公告如下：

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：2024年12月3日，公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次会议的召集程序符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月30日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 30日 9:15-9:25、 9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月30日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 6、股权登记日：2024年12月23日（星期一） 7、会议出席对象： （1）截止股权登记日2024年12月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师。 8、现场会议地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号公司第一会议室。

二、会议审议事项 提案 编码 提案名称 备注 100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 非累积投票议案 非累积投票议案 非累积投票议案 1.00 《关于公司 2024年前三季度利润分配方案的议案》 √ 2.00 《关于出售控股孙公司股权后被动形成财务资助的议案》 √

1、议案 1已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过。议案 2已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024年 12月 4日、2024年 12月 20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会会议登记事项 （一）登记方式 1、登记时间：2024年12月25日上午8:00-12:00，下午13:00-17:00。 2、登记地点：安徽省池州市高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室。 3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、委托人的身份证、委托人的证券账户卡办理登记。 4、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。 5、异地股东可用信函或传真形式登记（须提供有关证件的复印件），并请进行电话确认（不接受电话登记）。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件3)，以便登记确认。信函或传真请在2024年12月25日17时前送达公司董事会办公室。来信请寄：安徽省池州市高新区玉镜路12号安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会办公室收，邮编247100（信封请注明“股东大会”字样）。 6、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）现场会议联系方式 联系地址：安徽省池州市高新区玉镜路12号 联系人：潘艳宏 电话：0566-5255528 传真：0566-5255693 电子邮箱：akl@act-blue.com 邮编：247100

（三）其他事项 1、本次会议会期预计半天； 2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件 1、《第四届董事会第二次会议决议》； 2、《第四届董事会第三次会议决议》； 3、《关于提请增加2024年第二次临时股东大会临时提案的提议函》。

特此公告。 安徽艾可蓝环保股份有限公司董事会 2024年 12月 20日